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京蓝科技:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

北京便民生活网 2019-09-06 13:11 北京便民生活网 135
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证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2019-129 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 本次股东大会审议的《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担 保的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。 经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”)第九届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会定于 2019 年 9 月 17 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2019 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东 大会的议案》已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2019 年 9 月 17 日下午 14 时 30 分 (2)网络投票时间:2019 年 9 月 16 日至 2019 年 9 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 17 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 9 月 16 日 15:00 至 2019 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日:2019 年 9 月 11 日 7、出席对象: 司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司聘请的律师。 8、会议地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E 楼)公司会议室 9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。 二、会议审议事项 《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》 公司分别于 2019 年 4 月 9 日、2019 年 4 月 23 日召开第九届董事会第七次 会议、2019 年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外提供担保 的议案》,公司为项目公司乌兰察布市京蓝生态科技有限公司(以下简称“乌兰 察布生态”)向中国农业发展银行凉城县支行(以下简称“农发行凉城县支行”) 申请的旅游扶贫中长期贷款提供担保,担保额度不超过人民币4亿元(含4亿元)。 乌兰察布生态股权结构为:京蓝沐禾节水装备有限公司持有其 80%股权、内蒙古 联首旅游投资有限公司(以下简称“联首旅游投资”)持有其 20%股权。 在上述额度内,乌兰察布生态向农发行凉城县支行申请了 2.5 亿元贷款,期 限为 180 个月,公司为其提供连带责任保证担保,乌兰察布生态以凉城县卧佛山 生态综合治理项目合同项下应收账款提供质押担保,并将名下 4 宗土地使用权提 供抵押担保;乌兰察布生态向京蓝科技提供反担保。联首旅游投资作为项目公司 政府方出资代表,其股东为乌兰察布市国有资产监督管理委员会,因内部审批流 程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间要求,因此未能按照其持股比 例提供同比例担保,亦未向公司提供反担保。 根据深圳证券交易所相关规则,公司就本次担保事项重新履行审议程序。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供 √ 担保的议案》 四、会议登记等事项 1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。 (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续; (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 9 月 16 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司)。 2、登记时间:2019 年 9 月 16 日上午 9:00 至 11:30,下午 2:00 至 5: 00 3、登记地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E)楼公司会议室 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。 5、会议联系方式: 地址:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E)楼公司会议室 邮编:100102 电话:010-64740711 传真:010-64740711 -8062 联系人:田晓楠 6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。 7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第十六次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇一九年九月二日 附件 2.授权委托书 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:360711; 2、投票简称:京蓝投票; 3、议案设置及意见表决: (1)议案设置 本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担 √ 保的议案》 (2)填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,用车知识,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年9 月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 16 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 9 月 17 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 京蓝科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 9 月 17 日召 开的贵公司 2019 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名(盖章): 法人签章 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人持股的数量和性质: 委托人股东账户号: 授权委托书签发日期:2019 年 月 日;有效期限: ; 若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投 票?□是;□否; 委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单 选并打“√ ”): 本次股东大会提案表决意见示例表 提案编 备注 同意 反对 弃权 码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有 √ 限公司提供担保的议案》

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